Cámara de Madrid - Prevención del Blanqueo de Capitales

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Redacción de eventos  

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Atendiendo a la trascendencia e importantes responsabilidades que se pueden derivar por el incumplimiento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (LPBC y FT), la CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID y CEIM organizan un seminario especializado para el sector de la Joyería / Relojería, Arte y Antigüedades, en el que se tratarán los aspectos requeridos por la normativa de PBC y FT junto con las implicaciones del nuevo Código Penal para las empresas y sus directivos.

Entendemos que es una oportunidad de tratar los aspectos tan relevantes de esta normativa en un encuentro especializado y enfocado a su colectivo para una mayor eficacia del mismo.

Objetivos y Destinatarios

Sesión práctica para analizar el alcance e implicaciones de las recomendaciones del SEPBLAC y el Código Penal actualizado en la operativa de las empresas que ejercen las actividades de Joyería / Relojería, Arte y Antigüedades y la de las redes de distribución / agencia. Se analizarán las implicaciones con los requisitos generales de PBC  y FT y las novedades establecidas por las recomendaciones.

El  seminario aporta una visión de los requisitos que la normativa de PBC y FT y una guía práctica de los requisitos en la operativa y nuevas obligaciones de la dirección,  actualizado con las aclaraciones y recomendaciones del Organismo Supervisor (SEPBLAC) y los requisitos de control preventivo del Código Penal.

Programa

Marco Normativo General en PBC y FT.
Implicaciones Reforma del Código Penal 2013 en procedimientos y controles preventivos en Blanqueo de Capitales para eliminar / mitigar la responsabilidad penal de la empresa y sus directivos.
Obligaciones Generales y Operativas a aplicar.

Recomendaciones del SEPBLAC 2013:

• Motivos y Antecedentes.
• Aplicación del Enfoque Riesgo.
• Nuevos aspectos operativos y preventivos a considerar.
• Nuevos requisitos a contemplar e incorporar en el Manual de PBC y FT.
• Nueva función y responsabilidad de la Alta Dirección y los Directivos funcionales.
• Requisitos de acreditación y seguimiento frente a Redes de Distribución / Agencia.
• Función y alcance de los “revisores internos y externos”.
• Consideraciones en IT, definición de parámetros y alertas de PBC y FT.

Experiencias prácticas de aplicación, requerimientos del SEPBLAC.
Guía de evaluación y aplicación recomendaciones del SEPBLAC.
Conclusiones y plan de acción.

Ponente

ABEL BONET DOLCET, es Economista Auditor (R.O.A.C. 15.443) PADE del IESE, Miembro del REA del ICJCE y del Consejo Consultivo del RASI, Director del Programa de Expertos en PBC y FT y Responsabilidad Penal de la Empresa del CGCEE. Responsable de Programas de Soporte en Cumplimiento Normativo del Consejo General de Colegios de Mediadores y diversos Colegios de Mediadores. Socio de BONET consulting. Miembro de Comités de Aplicación de las Recomendaciones del SEPBLAC de diversas entidades.

Inscripción e Información

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